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                國統股份:第六屆董事會第五十次臨時會議決議公告

                作者:佚名 | 文章來源:本站原創 | 更新時間:2024/1/15 9:41:54 | 【字體:

                證券代碼:002205      證券簡稱:國統股份      編號:2023061

                 

                新疆國統管道股份有限公司

                第六屆董事會第五十次臨時會議決議公告

                 

                本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                 

                新疆國統管道股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五十次臨時會議通知于2023年12月25以電子郵件送達,并于2023年12月29日10:30召開。公司董事應到會7人,實到會7人,分別為:姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現場和視頻方式進行,由公司董事長姜少波先生主持,公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。

                本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議:

                、7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于制定<公司經理層成員2023年度經營業績責任書>的議案》;

                二、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于制訂<新疆國統管道股份有限公司全面風險管理制度>的議案》。

                特此公告

                新疆國統管道股份有限公司董事會            20231230日

                文章錄入:admin    責任編輯:admin 
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